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“中国好邻居”带你发财?一男子钱没赚到反被骗175万!

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发表于 2018-6-12 11:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一位开基金公司
又很有投资经验的老乡兼邻居
说要带你一起投资发大财
听起来是不是很心动?


家住福田区的钱某(化名)
就遇到这么一位“中国好邻居”
但是钱没赚到
反被骗了175万元
近日
福田公安分局经侦大队
就成功破获这样一起案件

2017年6月26日,福田公安分局经侦大队接到钱某报案称,因邻居关系认识嫌疑人田某(化名),田某自称很有炒股经验,拉拢钱某一起配资炒股,二人既是邻居又是老乡,达成合作之意后签订了相关投资协议,内容为资管计划。
没几个月,钱某便被告知其用1300万元投资的项目亏损了大部分,最终钱某只拿到了500多万元退款。但田某所提供的投资清算情况非常含糊,钱某找到资管计划的通道方,得知自己根本不是投资人,发现被骗后便来报案。
经济纠纷?诈骗?疑点重重
因本案涉案资金较大、涉案方较多,福田经侦民警郭念聪、孟岩经过多方调查后,发现钱某与田某签订的配资炒股资管项目真实存在,的确因2015年下旬的股灾造成部分亏损,初步看起来是个经济纠纷。
但资管计划清盘后,田某为何要隐瞒清盘的消息?又为何不能给钱某一份清晰的清算报告?案件疑点重重,此案真的是经济纠纷吗?


抽丝剥茧,终找到突破口
为了拿出一份经得起法律、历史检验的结论,年轻民警孟岩捧起了厚厚的几大本卷宗,经过几个通宵的细细梳理,发现几个细微的疑点:
1
钱某并未直接将投资款打入基金公司账户,而是转入田某所持有的公司账户?
2
田某通知钱某打款补仓,而自己份额的补仓款没有任何体现?
3
通知补仓的邮件名称在基金公司通讯录中没有记录?
疑点就是突破口!孟岩下定决心,一定要查个水落石出。他先后五次抽出时间到上海、广州,对整个投资环节进行无数次的重新推演。
经过大半年的抽丝剥茧,终于有了新的发现:基金公司在运作该笔投资过程中虽有亏损,但是并未触及警戒线,从未通知过投资人进行补仓,更没有收到过补仓款,但曾有一奇怪的邮箱向受害人发出补仓指令,要求其汇款175万元,钱某也立即将175万元转到指定账户,并标明为基金补仓款,但田某对此表示毫不知情。案情有了重大进展!
揭开真相!铁证下嫌疑人无处遁形
孟岩紧紧抓住补仓通知这个线头,经过不懈努力,终于查找到关键的证人,进而在相关部门的帮助下,抓到了所谓补仓通知的来源。
原来,田某冒用他人名义,虚构了需要补仓的事实,并通过匿名邮箱通知钱某补仓,然后将175万元“补仓款”据为己有,用于个人挥霍,真相至此大白!目前,田某已被福田区人民检察院批捕。


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