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神秘的“北八道”

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发表于 2018-3-15 13:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

继去年重罚“资本大鳄”鲜言市场操纵案后,时隔一年,证监会将再次针对市场操纵下手,这次是北八道集团。
3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了近期查处的三宗案件资本市场违法违规案件。三宗案件中,有两宗是正在处罚程序当中的市场操纵案件。其中,北八道集团及其实际控制人(林庆丰、林玉婷父女)涉嫌以杠杆配资、多账户操纵多只次新股,拟被证监会开出56.7亿元的史上最大罚单。
根据通报,北八道集团涉嫌操纵张家港行、江阴银行、和胜股份等,违法获利9.45亿元。而此次证监会开出的五倍顶格处罚金额也刷新了鲜言操纵市场案的34.7亿元罚单纪录。
据证监会稽查执法人员介绍,经查明,2017年2月到5月期间,北八道集团及其实际控制人组建控制了一个分工明确的操盘团队,通过多个配资中介,筹集资金数十亿元,进行次新股炒作。北八道集团实际控制了300多个股票账户,包括员工及员工相关账户和配资中介提供的账户两种类型,通过采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法炒作多只次新股。
在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。
稽查执法人员表示,北八道集团操纵市场案属于一起实体企业脱实向虚、滥用杠杆交易,违规聚集市场资金,通过虚假交易误导、欺骗市场投资者的典型案件。该案涉案金额巨大,造成相关股票价格大幅波动,涉案当事人拒不配合调查,影响恶劣。这一类操纵行为严重破坏了公平交易原则,严重积聚市场风险,影响市场功能发挥,危害市场平稳运行,历来是证监会稽查执法重点。
神秘的“北八道”
据证监会披露的材料,北八道集团全称为北八道集团有限公司,公司成立于2013年4月27日。北八道集团曾有一个关联方,即北八道(厦门)物流集团有限公司(下称“北八道物流”),后者是一家成立于1993年的民营企业,工商资料显示注册时间是2006年8月10日,注册资本5000万元。亚洲财经注意到,2017年12月19日,北八道集团公司的注册资本由5亿元大幅缩减至3000万元。
据介绍,北八道物流这家全国最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。铁路货运系统流传着一句话:“北八道,铁霸道”,指的就是这家公司。
不过,关于北八道的官方信息并不多,且其集团官网(www.trans-n8.com)已无法正常浏览。目前,关于北八道最多的报道是新华社旗下《财经国家周刊》于2014年8月18日刊发的文章——《铁路货运黑洞:北八道掘金》及《套箱方法论》。该报道调查披露了北八道物流占据了铁路集装箱货运庞大市场份额,且涉嫌违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。
报道指出,2006年后,北八道物流集装箱开始穿行于货运专线和专有货场,运输煤炭。在部分铁路系统有意无意的“配合”下,其攫金之路,竟隐秘或公开地持续了8年之久。
彼时,北八道物流的董事长为林庆丰,最大自然人股东是林庆丰之女林玉婷。不过,目前在工商登记信息上,已找不到林庆丰与北八道的股权关系。
工商公示信息显示,目前北八道物流集团的法定代表人已变更为何雪,其出资比例为100%,林玉婷仅担任北八道的监事一职,而林庆丰则消失在主要人员名单中。
另据天眼查显示,2012年10月22日,林庆丰将其持有的北八道物流90.56%的股权转让给林玉婷;同时,林玉婷将其持有的北八道物流9.44%股权转让给林淑玲。2014年3月28日,林淑玲将其持有的北八道物流4.47%的股权转让给北八道投资控股有限公司(北八道集团有限公司的历史名称,2014年10月16日变更)。2017年10月19日,林玉婷将其持有的北八道物流43.83%的股权转让给林惠惠;同时,北八道集团有限公司将其持有的北八道物流56.17%的股权转让给林惠惠。而林惠惠正是北八道集团有限公司的法人和执行董事。2018年2月26日,林惠惠在北八道物流主要人员信息中被删除,同时新增何雪。
在北八道集团,林庆丰、林玉婷父女的角色也几经变更。2017年5月26日之前,林庆丰、林玉婷仍为公司主要股东,此后林庆丰、林玉婷退出,林育志、林庆社接替,林育志同时接任公司法人,林庆社接任公司监事。2017年10月11日,林育志、林庆社退出,取而代之的是上海源之沪实业有限公司,林惠惠接任公司法人。林惠惠的另一身份是上海源之沪实业有限公司的控股股东,占股50%。这家名为源之沪的公司在成立仅10个月后,便因通过登记的住所或者经营场所无法联系于2015年12月被上海市浦东新区市场监督管理局陆家嘴市场监督管理所列入经营异常名录,直至2016年6月才移出。
而林庆丰此人也颇为神秘,其唯一被公开的个人信息,则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇-“法拉帝800”,领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等名流,排名第13位。
象屿股份澄清与北八道合作关系
北八道被证监会通报处罚后,曾与其有过密切业务合作的上市公司象屿股份也被媒体扒出。
对此,3月14日晚间象屿股份(600057.SH)发布澄清公告称,公司曾与北八道物流合资设立了两个公司:象道物流和象屿同道,后续该两个合资公司经过股权转让后股权关系已发生变更,现在该两个子公司的合作股东已变更为五店港物流和榆林五店港;经核实,目前五店港物流和榆林五店港与北八道物流均不存在关联关系,也未受同一实际控制人控制,监管机构对北八道物流的处罚不会影响公司的业务经营。
上述澄清公告发布后,象屿股份在3月15日上午开盘后即现下跌,最低跌至8.28元,最大跌幅为2.7%;上午收盘,象屿股份报8.41元,较前一交易日下跌1.29%;截至15日下午14时,象屿股份报8.38元,较前一交易日下跌1.64%。
根据象屿股份公告,2017年7月1日,象屿股份与北八道物流共同发起成立合资公司--象道物流,注册资本15亿元,象屿股份持股40%,北八道物流持股60%。
2017年8月,北八道物流将持有的象道物流60%股权转让给厦门五店港物流供应链有限公司。今年2月28日,象屿股份公告拟以自有资金收购五店港物流持有的象道物流20%股权。
关于象屿同道,象屿股份公告称,2016年9月,象屿股份与北八道物流合资设立厦门象屿同道供应链有限公司,象屿股份全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司司(简称“象屿物流”)持股75%,北八道物流持股25%。
2018年2月,北八道物流将持有的象道同道25%股权转让给榆林五店港煤炭贸易有限公司(简称“榆林五店港“),象屿物流将其持有的象屿同道15%股权转让给榆林五店港,转让后,象屿物流持股60%、榆林五店港持股40%。
公告表示,目前五店港物流(含榆林五店港)不北八道物流丌存在关联关系,也未受同一实际控制人控制,是两个独立的法人主体;目前公司不北八道物流已无资本合作关系,也没有业务合作关系。监管部门对北八道物流进行处罚,丌会影响上市公司的业务经营。文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。

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